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Neue aufsichtsrechtliche Vorgaben

Hintergrund der aufsichtsrechtlichen Vorgaben

Die «Financial Action Task Force» – (FATF) ist eine Arbeitsgruppe der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa (OECD). Ziel der FATF ist es, jegliche Form der Bedrohung oder des Missbrauchs der Integrität des internationalen Finanzsystems zu bekämpfen.

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Anpassungen per 1. Juli 2017

Die aufsichtsrechtlichen Änderungen – mit Ablauf der Übergangsfrist per 30. Juni 2017 – haben folgende Auswirkungen auf die Karteninhaber und Swisscard AECS GmbH als Kartenherausgeberin:

  • Bei einem maximal möglichen monatlichen Ausgabenrahmen von mehr als CHF/EUR/USD 20 000.–1 (im Total aller aktiven Privat- oder Firmenkarten derselben Person) benötigt Swisscard AECS GmbH aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorgaben von sämtlichen betroffenen Haupt- und Zusatzkarteninhabern bzw. Firmenkarteninhabern zwingend eine echtheitsbestätigte Ausweiskopie.
  • Bei einem maximal möglichen monatlichen Ausgaberahmen unter CHF/EUR/USD 20 000.– (im Total aller aktiven Privat- oder Firmenkarten) genügt eine einfache (nicht echtheitsbestätigte) Ausweiskopie.

1 Der maximal mögliche monatliche Ausgaberahmen kann in Einzelfällen (je nach Produkt) auch tiefer sein.

 

Informationen zur echtheitsbestätigten Ausweiskopie:

Als echtheitsbestätigte Ausweiskopie gilt eine gut leserliche Kopie eines gültigen amtlichen Ausweisdokuments (u.a. CH-Führerausweis, Pass, ID, CH-Ausländerausweis) mit einer Echtheitsbestätigung im Original, ausgestellt von einer der unten aufgeführten Stellen.

Wo kann ich eine Ausweiskopie echtheitsbestätigen lassen?

Jetzt online identifizieren mit der Video-Identifikation

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